четверг, 24 сентября 2009 г.

Как я был в УВД, или Сергей Дмитриевич Щебетов, часть 3

Позавчера мне позвонили из УВД и пригласили на опрос (без буквы "д") в связи с заявлением С.Д.Щебетова о возбуждении уголовного дела. Стало интересно.
Приехал без 3 минут одиннадцать. Поднимаюсь по ступеням здания с колоннами (Серебренниковская, 40). Вижу у дверей Лямина и Уточкина (начальник СБ). Весело помахали друг другу руками.
Захожу. Спрашиваю такого-то. Выходит молодой человек, с виду майор. Спрашивает: "Вы Лямин?". Отвечаю: "Наоборот. Я Трифонов. Лямин на улице стоит". Майор задумался: пришли одновремено двое. Я говорю: "Нас вместе лучше не опрашивать". Маойр нашелся: "Вы пришли ко времени, поэтому проходите. А Лямин опоздал, поэтому пусть подождет".

Хорошее настроение на весь день обеспечено.

20 комментариев:

Анонимный комментирует...

Ну и как опрос?

Михаил Трифонов комментирует...

Да ничего особо примечательного.
"Фамилия, имя, отчество, где работаете", "Ознакомьтесь с заявлением Щебетова", "Где Вы были в 2006-2008 году?", "Кто именно занимался подделкой бухгалтерской отчетности?", "Где деньги и трупы?"

Анонимный комментирует...

И неужели отпустили, не взяв даже подписки о невыезде?

Михаил Трифонов комментирует...

Это уже не ко мне

Анонимный комментирует...

Дааа, Миша! Во-время соскочил из "Топ-книги". А Гера со Щебетовым теперь разыграют контрагамбит Фалькбеера.Хотя кто проиграл уже понятно.

Михаил Трифонов комментирует...

В выигрыше останется, ясное дело, только сам Фалькбеер

Анонимный комментирует...

Ну нет. Фалькбеер не участвует в этом матч-турнире. А результаты состязания такие: Трифонов в тяжелой борьбе переиграл Лямина, Лямин поставил детский мат Щебетову. Главный денежный приз достался Лямину, он же получает приз за лучшую комбинацию (перепродажу 10 % доли ТК за 10 мио долл., которая на самом деле не стоит и рубля).

Михаил Трифонов комментирует...

Насколько я понимаю в шахматах, партия Лямин-Щебетов еще только вышла из дебюта

Анонимный комментирует...

Да и я понимаю в шахматах, но партия Лямин -Щебетов закончилась в тот самый момент, когда Сергей Дмитриевич закрыл сделку, ну ,говоря по-простому, расстался с наличностью. Тогда же и был зафиксирован результат. А теперь господин Щебетов пытается отменить этот результат, что и в шахматах-то практически невозможно. У него есть призрачные шансы в Арбитражном суде, но чтобы его выиграть от должен принести в суд экспертизу , доказывающую существенную разницу между оперативной и бухгалтерской отчетностью ТК в 2007-2009 году. Я думаю, что это практически невозможно. Что касается уголовного дела (по 159-ой или 165-ой, наверное) , то здесь вообще шансов нет никаких. Шансов просто нуль. Гера принесет аудиторские проверки, документы по сделке со Щебетовым, где нотариус написал, что Щебетов был в здравом уме и твердой памяти. Для милиции это гражданские отношения, обычная сделка, никакого криминала. К тому же для возбуждения дела нужно доказать преступный умысел Лямина. Это вообще невозможно.
Где же тут дебют, миттельшпиль или эндшпиль? Говорю же - детский мат.

Михаил Трифонов комментирует...

Не юрист, спорить не буду. Буду смотреть.

Анонимный комментирует...

http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=1250241

Милицию вызвали в книжные магазины
// Совладелец "Топ-книги" назвал Сбербанку и МВД ее реальную стоимость
Газета «Коммерсантъ» № 184/П (4239) от 05.10.2009
Владелец 10% холдинга "Топ-книга" Сергей Щебетов известил Сибирское отделение Сбербанка, что реальная стоимость ритейлера может оказаться в 21,7 тыс. раз меньше стоимости, используемой банком при взятии в залог долей других собственников — Георгия Лямина (79%) и Татьяны Вороновой (11%). Сам он тоже переплатил, покупая долю в холдинге, считает господин Щебетов: 22 сентября бизнесмен заявил в управление МВД по Сибирскому федеральному округу о мошенничестве основателей "Топ-книги".
В конце июля управляющий партнер фонда Trifecta Capital Partners и бывший управляющий телекоммуникационными активами АФК "Система" Сергей Щебетов обратился в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании недействительной сделки по покупке им в середине 2008 года 10% ООО "Топ-книга" — как "заключенной под влиянием заблуждений и обмана". За эту долю бизнесмен заплатил основателю сети Георгию Лямину (ему и его жене Татьяне Вороновой сейчас принадлежит соответственно 79% и 11% ООО) 287,875 млн руб., "основываясь на недостоверных данных бухгалтерского учета" (см. "Ъ" от 15 сентября).
В распоряжении "Ъ" оказалось письмо господина Щебетова председателю правления Сибирского отделения Сбербанка Владимиру Ворожейкину (исходящий номер 18-09/09) от 24 сентября, в котором бизнесмен просит банк учитывать, что "реальные показатели сети (всех магазинов "Топ-книги".— "Ъ") отражались только в управленческом учете, а бухгалтерский учет являлся недостоверным". По информации Сергея Щебетова, Сбербанк может пролонгировать кредитные линии "Топ-книги" и окончательное решение об этом должно быть принято 8 октября. На прошлой неделе внеочередное собрание владельцев "Топ-книги" одобрило сделку по залогу 81% головного ООО, принадлежащего господам Лямину и Вороновой, Сибирскому отделению Сбербанка в качестве дополнительного обеспечения по двум выданным ранее кредитам на 230 млн и 500 млн руб. (см. "Ъ" от 24 сентября). Между тем, пишет господин Щебетов, еще до кризиса, в конце 2007 года, 100% "Топ-книги" "оценивалось ее учредителями, исходя из известного им фактического финансового состояния компании и ее фактических финансовых результатов, в 32,8 тыс. руб.". "А это примерно в 79,9 тыс. раз меньше, чем оценка при совершении мною сделки в июле 2008 года, и в 21,7 тыс. раз меньше, чем стоимость, используемая ОАО "Сбербанк России" при взятии в залог долей Георгия Лямина и Татьяны Вороновой",— подсчитал он.
В письме Сбербанку также говорится, что 22 сентября господин Щебетов направил в оперативно-розыскное бюро Главного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу "заявление о совершении преступления" господами Ляминым и Вороновой. По версии заявителя, эти преступления квалифицируются по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), ч. 3а, б ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием) и др.
Бизнесмен подтвердил "Ъ" обращения в банк и правоохранительные органы. "С ноября прошлого года я пытаюсь договориться с Ляминым и Вороновой, но, считая, что у них контроль над операционной деятельностью компании, они просто не считают нужным урегулировать конфликт мирным путем",— прокомментировал Сергей Щебетов.

Через пресс-службу Георгий Лямин передал, что знает об обращении господина Щебетова в правоохранительные органы. "Данные претензии являются абсолютно необоснованными и преследуют одну главную цель — оказать давление на компанию и ее учредителей с целью получения денежных выплат или увеличения его (Сергея Щебетова.— "Ъ") доли в компании, на которые он не имеет права ни по закону, ни в силу заключенных им соглашений",— отметили в "Топ-книге".

Ирина Ъ-Парфентьева

Анонимный комментирует...

http://ksonline.ru/news/-/id/2055/

Миноритарий «ТОП-КНИГИ» предостерег Сбербанк от выдачи компании кредита
Вторник, 6 Октября 11:46
Конфликт Лямин/Щебетов, Топ-книга
Миноритарий «ТОП-КНИГИ» предостерег Сбербанк от выдачи компании кредита

Владелец 10% акций крупнейшей книготорговой компании России «ТОП-КНИГА» Сергей Щебетов написал письмо предправления Сибирского Банка Сбербанка России Владимиру Ворожейкину, в котором предупредил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением возбудить уголовное дело по шести статьям против крупнейшего акционера «ТОП-КНИГИ» Георгия Лямина.

Напомним, Георгий Лямин, как основной владелец компании «ТОП-КНИГА» намерен заложить принадлежащие ему 81% акций компании Сбербанку в качестве дополнительного обеспечения по кредитам на 730 млн руб. Эти планы не нравятся владельцу 10% «ТОП-КНИГИ» Сергею Щебетову, который в свою очередь заявил, что намерен блокировать эту сделку.

Приводим текст письма полностью:

Уважаемый Владимир Викторович!

Уведомляю Вас, что 22.09.2009 мною было подано и официально зарегистрировано в Оперативно-Розыскном Бюро Главного Управления МВД РФ по Сибирскому Федеральному Округу заявление о совершении преступления учредителями ООО «ТОП-КНИГА» Ляминым Г.А. и Вороновой Т.М.

В этом заявлении описываются несколько эпизодов, приведших к возникновению у меня ущерба в особо крупном размере, и квалифицирующихся Уголовным Кодексом РФ по следующим статьям: ч.4 ст. 159 «Мошенничество», ч.4 ст. 160 «Присвоение или растрата», ч.3 (а) и (б) ст. 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ч.4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ч.2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» и ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

По данному заявлению в настоящее проводится доследственная проверка с опросом свидетелей, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, подозреваемых в совершении данных преступлений и лиц, пособничавших им в осуществлении своих преступных намерений.

Также информирую Вас, что совместно с заявлением сотрудникам ОРБ ГУ МВД РФ по СФО были представлены нотариально заверенные показания третьих лиц, в которых имеется информация, в том числе касающаяся ОАО «Сбербанк России». В частности, в этих показаниях указывается на следующее:

• В ООО «ТОП-КНИГА» в течение длительного времени велась двойная бухгалтерия.

• Реальные показатели отражались только в управленческом учете.

• Бухгалтерский учет являлся недостоверным и не полностью отражал результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТОП-КНИГА».

• Недостоверная бухгалтерская отчетность неоднократно предоставлялась Ляминым Г.А. и Вороновой Т.М. в Федеральную Комиссию по Финансовым Рынкам и участникам рынка ценных бумаг.

• Недостоверная бухгалтерская отчетность неоднократно предоставлялась Ляминым Г.А. и Вороновой Т.М. в Кировское ОСБ №8047 ОАО «Сбербанк России» и другие банки для получения кредитов.

• Согласно реальной отчетности ООО «ТОП-КНИГА» была убыточной в 2006 году и декларировалась Ляминым Г.А. и Вороновой Т.М. внутри компании как фактически убыточная в 2007 году.

• В конце декабря 2007 года 100% долей ООО «ТОП-КНИГА» реально оценивались ее учредителями исходя из известного им фактического финансового состояния компании и ее фактических финансовых результатов в 32 тыс. 800 рублей (т.е. по номиналу, что примерно в 79.9 тыс. раз меньше, чем оценка при совершении мною сделки в июле 2008 года и в 21.7 тыс. раз меньше, чем стоимость, используемая ОАО «Сбербанк России» при взятии в залог долей Лямина Г.А. и Вороновой Т.М. по кредитам от 16.12.2008 и 31.07.2009).

Полная версия на сайте...

Михаил Трифонов комментирует...

Я прошу в будущем не публиковать такие длинные тексты - вполне достаточно основных тезисов и ссылки.

Анонимный комментирует...

Ну да, как я и предполагал 159 и 165. А дело не такое смешное , как мне показалось сначала. Все таки для Щебетова речь идет о 10 млн долларов, и я не думаю, что он не консультировался с юристами перед тем, как затевать уголовное преследование Лямина. Строго по закону доказать в действиях Лямина и Вороновой состав будет очень сложно.
Однако...
Вот какая штука - если Щебетов даст правоохранению денег, то дело вполне может быть возбуждено. В принципе задача у следствия не такая уж и сложная - доказать, что в момент когда Лямин брал деньги у Щебетова за товар (10% ТК), Лямин осознавал две вещи : 1.Товар не стоит тех денег , которые за него платит Щебетов 2. Щебетов не понимает, что 10% ТК в 2008 году не стоили ничего. То есть Лямин обманывал Щебетова (увы, на самом деле так оно и было).
Что нужно Щебетову? Это понятно: любой ценой отодвинуть Лямина от оперативного руководства и все таки вернуть хоть что-нибудь, иначе про 10 млн. нужно забыть.
Что нужно Лямину? Это тоже понятно - держать фирму на плаву , пока не будут выплачены все вексельные займы, то есть пока не будут выведены из фирмы все ляминские деньжата. Что такое вексельные займы сегодня знают даже первоклашки - это вывод учредителями денег.
Что будет дальше? С большой долей вероятности можно утверждать, что магазины ТК достанутся фирме АСТ. Щебетов останется с носом, но без 10 млн., Лямин уйдет из бизнеса , 50 млн. долларов ему вполне хватит на достойную старость.

Анонимный комментирует...

А мне больше нравится другой сценарий:
(1) Щебетов получает $10 млн.
(2) Лямин получает 10 лет
(3) Воронова спешно и навсегда эмигрирует в Англию
(4) Сбер и АСТ делят $50 млн. Лямина между собой
(5) Топ-Книга процветает под их совместным управлением.
(6) Корруппированных менеджеров Сибирского банка заменяют на еще более коррумпируемых.
Пункты можно переставлять

Михаил Трифонов комментирует...

Поверить можно во все, кроме пятого пункта

Анонимный комментирует...

"Другой сценарий" не имеет возможности осуществиться без одного очень серьезного фактора - Щебетов должен заручиться поддержкой в высших эшелонах милиции, прокуратуры и суда в Новосибирске. Ну или проще говоря дать этим господам денег. Тогда возможно все. Ходорковского же посадили. А Лямин далеко не Ходорковский. В принципе, в российской системе правоохранения возможно все. Ну например, за деньги судья может вынести решение о том, что Земля - это плоский диск, лежащий на трех гигантских черепахах. Но, судя по всему, глупый господин Щебетов пошел другим путем - в прессу, на радио и телевидение. Что ж , вероятно, он станет "звездой" ... на некоторое, очень непродолжительное, время. А это значит, что деньги ментам не давались (менты не любят подобного шума). В этом случае шансы нулевые. В арбитражном суде также глухо. Нужно доказать , что бухгалтерская отчетность 2007-2008 года не соответствовала оперативной. Для этого необходимо хотя бы иметь ее - эту оперативную отчетность. А ее то как раз у Щебетова нет и теперь уже никогда не будет. Топ книга по всем показателям находится в шаге от банкротства. Не вижу обстоятельств способных этому банкротству помешать. Вопрос - кого может захотеть купить хозяйство Топ книги? Таких организаций в России объективно две - Эксмо и АСТ.Так что получается единственный сценарий.

Анонимный комментирует...

А возможно такое:
А мне больше нравится другой сценарий:
(1) Щебетов получает $10 млн.
(2) Воронова получает 10 лет
(3) Лямин спешно и навсегда эмигрирует в Англию
(4) Сбер и АСТ делят $50 млн. Лямина между собой
(5) Топ-Книга процветает под их совместным управлением.
(6) Корруппированных менеджеров Сибирского банка заменяют на еще более коррумпируемых.
Пункты можно переставлять.

Анонимный комментирует...

Бла-бла-бла...

Анонимный комментирует...

Вот и упомянутый менеджмент Сибирского Сбера подтянулся....