среда, 16 июня 2010 г.

Запахло газом-3

Против неустановленных лиц из руководства Топ-книги возбуждено второе уголовное дело
http://www.vedomosti.ru/companies/news/2010/06/16/1038023

36 комментариев:

Анонимный комментирует...

в общем и целом, это говорит о том, что других аргументов у Сережи и Миши не осталось, и будут цепляться за газ до последнего

Мудак комментирует...

"в общем и целом, это говорит о том, что других аргументов у Сережи и Миши не осталось, и будут цепляться за газ до последнего"

Анонимный комментирует...

Когда же будет "последнее слово Лямина"??

http://news.ngs.ru/more/66434/
Последнее слово Скобликова

Посмотреть все фото
[16.06.10] Юрист из Новосибирска признался, кто заставил его украсть 16,5 млн долларов
Федеральный суд общей юрисдикции Таганского района Москвы вынес приговор новосибирцу Евгению Скобликову, ставшему знаменитым после кражи 16,5 млн долларов у четы пенсионеров Ровбелей. Юрист Скобликов должен был перевести унаследованные Ровбелями деньги со счета на счет, но вместо этого обналичил их и закопал в подмосковном лесу. Сначала Евгений заявлял, что деньги у него украли, потом признался в инсценировке, а в суде озвучил версию о том, что к совершению кражи его подтолкнули некие неизвестные сотрудники спецслужб. В итоге Скобликов получил реальное лишение свободы, пенсионерам вернули украденные миллионы, а некие сотрудники так и остались «неустановленными подстрекателями».

Процесс над Евгением Скобликовым в Таганском райсуде Москвы прошел буквально за два заседания. Скобликов просил суд рассмотреть его дело в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку полностью признал вину и теперь рассчитывает на смягчение наказания.

Согласно материалам уголовного дела, 26 октября 2009 года Евгений Скобликов инсценировал хищение 16,5 миллиона долларов из съемной квартиры в столичном районе Кузьминки.

Эти деньги накануне Скобликов снял со счета в Сбербанке. Миллионы принадлежали новосибирским пенсионерам Николаю и Зое Ровбелям, которые унаследовали их после смерти единственного сына 47-летнего Сергея Ровбеля, руководителя компании по строительству тоннелей. Общая сумма наследства составила около 500 миллионов долларов. Юристу Евгению Скобликову, который долгое время работал с Ровбелем, пенсионеры поручили собрать все средства сына с разных банковских счетов и перевести деньги на счета своих сберкнижек в Сбербанке РФ. Для этого Евгению выписали доверенность и отправили в Москву.

Когда милиционеры заподозрили Скобликова в инсценировке кражи и хищении миллионов, встал вопрос о том, зачем он вообще обналичил часть денежных средств. Скобликов заявил, что об этом его попросили сами пенсионеры, однако Ровбели в беседе со следователем опровергли такое поручение. Выяснилось, что после снятия денег со счета в отделении Сбербанка в съемную квартиру в Кузьминках Скобликов их не привозил — сразу спрятал в тайнике.




Местонахождение банкнот Скобликов выдал вместе с написанием явки с повинной. Деньги были обнаружены в подмосковной Лобне — Евгений закопал три увесистых сумки с банкнотами в землю. Общий вес изъятого составил около 70 килограммов.

Обвинения Евгению Скобликову были предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Подсудимому грозило до 10 лет лишения свободы, и, желая получить как можно меньше, тот признал вину, полностью раскаялся и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. При этом Скобликов уже не мог бы получить срок наказания больше 2/3 от максимально предусмотренного статьей.

Особое внимание Евгений уделил подготовке к последнему слову. В своей речи Скобликов заявил, что стал жертвой обстоятельств. Якобы когда он появился в Москве, на него сразу вышли некие сотрудники спецслужб, которые рассказали, что когда-то работали с Сергеем Ровбелем и тот остался им должен.

Под воздействием угроз Евгений и был вынужден согласиться на схему с обналичиванием денег и закапыванием их в тайнике. Из тайника деньги должен был забрать один из «службистов», представившийся Максимом. Но он так больше и не появился, как не появились и другие «заговорщики». Эти показания Скобликова фигурируют в уголовном деле, однако сотрудники спецслужб проходят в них как неустановленные подстрекатели, и все это — опять же со слов Евгения.
.........

Леонид Марченко
Фото tisk.org.ua (1), gazeta.ru (2)

НЕ Топ-книга комментирует...

Щебетов продолжает раздавать взятки ментам по всей Руси великой. Сначала в Новосибирске возбудил пустое дело, теперь Подмосковье. Жалко паренька...

Прокурор комментирует...

"Заявление миноритария с просьбой возбудить уголовное дело про имущество, которое «никакого отношения к Щебетову не имеет», Садовский называет «очередной попыткой втянуть компанию в правовые проблемы"

Адвокат видимо не далекий, т.к. граждане могут обращаться в прокуратуру на любые противоправные действия кого угодно.

Анонимный комментирует...

отлично работает блог. пора Михаилу Юрьевичу запрещать анонимные комментарии

Анонимный комментирует...

И не говори, эти анонимы вообще распоясались.

Анонимный комментирует...

Очевидно, что как раз Топ-Книга "не имеет никакого отношения к газопроводу", а не г-н Щебетов. Что-то Садовский лукавит.

Анонимный комментирует...

Садовский говорит правду. Никакого отношения Щебетов к газопроводу не имеет. Взаимоотношения Мособласти и Топ -книги - дело темное, тут и говорить не о чем. То что новое уголовное дело возбуждено по 159 статье лишний раз иллюстрирует продажность нашей милиции.

УГРО комментирует...

Я сейчас заплачу.... Воров уже не первый раз ловят за руку, а они все думают что проблемы решаются деньгами.... Сейчас вам Трифонов еще заявление напишет на 159/4 что не заплатили ему его честные десятки миллионов (уже не помню сколько, но раз в 10 больше чем 5 млн за украденный газопровод) за действительную стоимость его доли и будет третье уголовное дело... Могу поспорить на ящик Наполеона что возбудят безо всяких-яких!!

Анонимный комментирует...

жалко что михаил такой добрый. у него то дело о мошенничестве верняк будет.

Анонимный комментирует...

Прошло 50 лет.
На здании на Арбузова появилась памятная табличка:
"В ЭТОМ ДОМЕ С 1996 ПО 2010 ГОД ЖИЛ И РАБОТАЛ ТРИЖДЫ МОШЕННИК РОССИИ ЛЯМИН Г.А. И ЕГО ВЕРНАЯ ПОСОБНИЦА ДОЧЬ АКАДЕМИКА ВОРОНОВА Т.М."

Друг комментирует...

Из последних комментариев чувствуется что ляминским адвокатишкам и юристишкам не нравится что здесь написано. Убеждают его как геббельсовская пропаганда что победили полно и окончательно хотя советские танки уже под Берлином. Видимо хотят содрать денег напоследок перед посадкой. Забывают, что "сколько не говори халва - во рту слаще не станет". Для непонятливых: "сколько не говори что победили - денег больше не станет". Ни АСТ ни Сбер и никто больше Топ-Книге и копейки не даст. А без этой копейки (во всех смыслах) – она сдохнет не сегодня завтра.

Анонимный комментирует...

Будущее Топ книги.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/18/237834

Удаление за подлог

ФСФР впервые аннулировала выпуск ценных бумаг компаний из-за недостоверности сведений в проспекте эмиссии. Теперь акции «Финкоминвеста» и «Интертрейдинвеста» ждет делистинг, хотя еще в декабре они входили в топ-100 самых ликвидных бумаг

Наиля Аскер-заде
Гюзель Губейдуллина
Ведомости

18.06.2010, 110 (2628)

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) отменяет приказы своего регионального отделения по Центральному федеральному округу о регистрации проспектов ценных бумаг ОАО «Интертрейдинвест» и ОАО «Финкоминвест». Об этом говорится в сообщении службы.

Причина — наличие недобросовестной и недостоверной информации в проспектах ценных бумаг, рассказал «Ведомостям» руководитель ФСФР Владимир Миловидов, отметив, что это прецедент. Теперь эти бумаги непубличны и не могут обращаться на биржах.

В марте ФСФР в ходе проверки резкого роста котировок акций «Финкоминвеста» и «Интертрейдинвеста» на фондовой бирже ММВБ выявила манипулирование ценами акций. Затем ФСФР продолжила проверку, запросив у членов советов директоров, указанных в проспектах, подтверждение или опровержение их работы в компаниях. Спустя три месяца служба получила официальные документы, что люди, которые указаны в проспектах, на самом деле членами советов директоров компаний не являются, продолжает Миловидов (ранее они узнавали от «Ведомостей», что входят в эти советы). В результате и было принято решение об отмене приказов о регистрации проспектов «Финкоминвеста» и «Интертрейдинвеста».

Акции аффилированных компаний «Финкоминвест» и «Интертрейдинвест» появились на торгах ММВБ 21 октября и сразу начали расти. По итогам декабря эти бумаги вошли в список 100 самых ликвидных на ФБ ММВБ: с акциями «Интертрейдинвеста» за месяц было заключено сделок на 408,7 млн руб. (49-е место), а «Финкоминвеста» — на 277 млн руб. (60-е). В течение этого периода их котировки вырастали в 6-7 раз. В конце января и середине февраля ММВБ приостановила торги двумя этими «фишками» по причине нарушения правил листинга, сообщала биржа.

Торги акциями «Интертрейдинвеста» и «Финкоминвеста» на ФБ ММВБ приостановлены, ФСФР направила в адрес биржи соответствующее информационное письмо, на основании которого будет произведено их исключение, сказал представитель ММВБ.
Быстрый поиск: ФСФР

Анонимный комментирует...

а как же лучший в России финансовый директор?

Спец комментирует...

лучший финансовый директор россии спешно покинул компанию и дает показания как свидетель по уголовному делу о мошенничестве

Анонимный комментирует...

http://www.rbcdaily.ru/2010/06/21/finance/487997

Пирамиды просочились на биржи
Госдума усиливает борьбу с манипулированием

В прошлую пятницу Госдума приняла во втором чтении законопроект «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». В пользу принятия этого закона говорят конкретные факты: с 16 по 24 мая, когда индекс ММВБ снизился на 6%, акции малоизвестного ОАО «Бизнесактив» из Иркутска выросли в шесть раз. На бирже ситуацию взяли под контроль и сообщили о произошедшем в ФСФР. Там пока не комментируют ситуацию.

Как сообщил РБК daily частный трейдер из Магнитогорска Андрей Кочетков, он купил на ММВБ акции «Бизнесактива» на 60 тыс. руб. по цене 5,2 руб. и пока не знает, что с ними делать: «Я посмотрел на компанию на ММВБ, увидел рост и, честно признаться, сдуру купил их, ожидая его продолжения». Лимит роста для компаний, находящихся во внесписочном списке ММВБ, ограничен уровнем в 40% за один торговый день. Но в связи с ростом стоимости акций «Бизнесактива» на 110% в течение трех торговых дней мая данный лимит был изменен для всего внесписка до плюс 20%.

«О сложностях с акциями ОАО «Бизнесактив» биржа сообщила в ФСФР, — сообщил РБК daily представитель ММВБ Никита Бекасов. — Надеемся, что регулятор выработает соответствующие контрмеры для подобных ситуаций». В ФСФР от комментариев отказались. «Жаловаться в ФСФР по поводу манипуляций я не собираюсь, а то вдруг будет делистинг, тогда я не смогу продать акции на бирже, — опасается Андрей Кочетков. — Я держу их и надеюсь продать бумаги кому-то другому».

Старший трейдер компании «Максвелл Капитал» Михаил Молодов не исключает, что случай с «Бизнесактивом» является продолжением историй с компаниями «Интертрейдинвест» и «Финкоминвест». Акции этих компаний стали предметом манипулирования в 2009—2010 годах. Дело закончилось тем, что в процесс вмешался регулятор и аннулировал проспекты эмиссий их ценных бумаг. Кстати, ФСФР на своем сайте сообщает, что «Бизнесактив» регистрировал проспект эмиссии своих акций практически одновременно с вышеназванными компаниями.

«Причина роста акций «Бизнесактива» может заключаться в том, что компания хочет повысить стоимость акций для дальнейшей перепродажи неопытному инвестору в качестве дорогого и быстрорастущего актива», — считает представитель компании «Финам» Павел Исаев. Он не исключил и того, что «спекулянты стремятся использовать подорожавшие акции в качестве залога по кредитам».

На сайте ОАО «Бизнесактив» из топ-менеджеров упоминается лишь директор компании Любовь Мартемьянова. На звонок РБК daily в «Бизнесактиве» ответили, что она находится в отпуске. Из официальной отчетности «Бизнесактива» следует, что его контролирующим акционером является ОАО «Финсервис», а на сайте последнего сообщается, что 20% компании принадлежит «Бизнесактиву». Директор «Финсервиса» Наталья Комарова сказала РБК daily, что ничего не знает, и посоветовала обратиться к директору ООО «УК «Стратегия» Сергею Пушкареву.

«Компании «Бизнесактив» и «Финсервис» к нам никакого отношения не имеют», — спокойно ответил по телефону Сергей Пушкарев, но после того как узнал, что на него сослалась г-жа Комарова, признался, что обязательным условием инвесторов, которые хотели вложиться в акции «Бизнес­актива», было то, чтобы компания торговалась на бирже». О том, что это за инвесторы, Сергей Пушкарев рассказывать не стал: «Это коммерческая тайна, а я всего лишь советник. А в том, что доли владения в «Бизнесактиве» постоянно меняются, нет ничего необычного — что, разве есть закон, по-которому нельзя продавать акции?»

.........

АНТОН ВЕРЖБИЦКИЙ

21.06.2010

Анонимный комментирует...

Назвать ТОП-КНИГУ пирамидой - глупо.


То, что за магическими буквами типа ERP и SCM должен стоять титанический труд, а не консалтинговая компания - это правда.

То, что привлеченным звездам, вроде финансового директора, о котором выше, да и остальным, о которых пока ни слова, но которых уже нет в компании, нужно ставить цели и требовать выполнение, давая при этом ресурсы, а не ожидая чудес - так это не в одной "ТОП-КНИГЕ" так.

Мне лично гораздо интереснее понять почему некто С. Щебетов так и не попытался разрулить ситуацию. Неужели 10% не хватило для изменения кадровой политики компании, подбора правильного персонала и совместного с Ляминым определения стратегии компании на рынке, который с каждым годом падает и будет падать?

NE TOPKNIGA комментирует...

А потому, что Щебетова Топ книга, как бизнес, не интересует. Лямин привлек его в компанию, чтобы провести IPO Топ книги. Рыночная оценка на начало 2008 года составляла от 250 до 350 млн. Таким образом, при удачном размещении , Щебетов должен был бы получить от 15 до 20 млн. долларов. Вот и вся арифметика.
Но случились неприятности (кризис в Америке). Планы Лямина и Щебетова накрылись медным тазом. После чего Лямин стал искать способы спасения компании (например, такой экзотический, как невыплата обещанных Трифонову процентов), а Щебетов стал отрабатывать технологии силового возврата денег или получения полного контроля за фирмой. Пока Лямин держит удар.

Анонимный комментирует...

это интересно каким образом реально убыточная компания, с черт знает какими дивидендами «в натуре», с практически нулевым собственным капиталом и оцененная вся с потрохами в 33 тыс. рублей в сделке г-ном трифоновым могла стоить даже 10% от этой суммы?
тогда сейчас она стоит не меньше, а то и больше, ведь убытки выросли. тогда г-н лямин должен не колеблясь выкупить немедленно долю г-на щебетова и быть счастлив чьл заплатил за нее десятку вместо двадцатки.
только че-то ни г-н лямин ни г-жа воронова про убытки ничего никому не рассказывали также как про свои подвиги при выплате дивидендов «в натуре». я когда первый раз прочитала громко хохотала и показывала это всем нашим банкирам в офисе. умора и смех до упаду с этих товарищей!

Анонимный комментирует...

Мда..
Удручающе печален уровень банковских работников в России. Вам , девочка, и всем вашим знакомым банкирам в офисе необходимо посетить лекции по инвестициям и ценным бумагам. Обычно их читают на 2-ом курсе экономических вузов.
Успехов в учебе!

Анонимный комментирует...

РБК-Daily
27.10.2009
http://www.rbcdaily.ru/2009/10/27/market/438491
Книга — лучший дивиденд
Доход акционера "Топ-Книги" составил 2 млн экземпляров
Миноритарий книготорговой сети «Топ-Книга» пытается оспорить сделку по покупке 10-процентной доли в уставном капитале компании. Бывший топ-менеджер телекоммуникационного бизнеса АФК «Система» Сергей Щебетов настаивает на том, что основные владельцы бизнеса ввели его в заблуждение, уверив в прибыльности «Топ-Книги». Новый участник книжного общества рассчитывал на щедрые дивиденды, которые в прошлом году превысили 300 млн руб. Однако позд¬нее выяснилось, что выдавались они не деньгами, а книгами.
О сути претензий г-на Щебетова к мажоритариям «Топ-Книги», супругам Георгию Лямину и Татьяне Вороновой, РБК daily узнала из дополнения к исковому заявлению истца, которое рассматривается в Арбитражном суде Новосибирской области (копия есть в распоряжении редакции). Как следует из документа, дивиденды «Топ-Книги» по итогам 2007 года составили 331 млн руб. Уже после завершения сделки из письма бывшего финансового директора сети Ирины Гроздовой покупатель узнал, что основная часть этой суммы — почти 245 млн руб. — была выплачена книгами, говорится в заявлении. Этот факт, согласно документу, был позднее устно подтвержден и экс-финдиректором, и совладелицей компании г-жой Вороновой.
Миноритарий «Топ-Книги» настаивает, что ни в одном из бухгалтерских отчетов, предоставленных ему до заключения сделки, факт распределения прибыли книжной продукцией отражен не был, тогда как он является существенным при оценке привлекательности и условий покупки. «Мне неизвестны случаи, чтобы кирпичный завод выплачивал дивиденды своим акционерам кирпичами, молочный комбинат — молоком, а мобильный оператор — минутами мобильной связи», — замечает г-н Щебетов.
По подсчетам истца, указанная сумма соответствует 2 млн книг, которые весят не менее 600—800 т. Для сравнения он приводит книжные фонды крупнейших библиотек: так, в российской библиотеке Академии наук хранится 20 млн книг, в библиотеке Гарвардского университета в США — 16 млн.
Учитывая сложность физического вывоза такого объема литературы, г-н Щебетов обвиняет основных владельцев «Топ-Книги» в списывании за счет дивидендов уже проданного или украденного товара. В свою очередь генеральный директор «Топ-Книги» Георгий Лямин называет эту информацию некорректной. «Дивиденды были распределены деньгами, но два участника общества купили на часть полученных денег товар», — заявил он РБК daily.
В «Топ-Книге» велась двойная бухгалтерия, продолжает обвинение г-н Щебетов. Этот факт подтверждает и бывший участник общества, владевший до конца 2007 года 10% «Топ-Книги», Михаил Трифонов. «В официальной бухгалтерской и налоговой отчетности отражалась далеко не вся информация о фактических результатах финансово-хозяйственной деятельности общества», — говорится в заявлении г-на Трифонова в арбитраж. Эта отчетность, по его словам, использовалась в том числе для получения кредитов в Сбербанке. Информацию о двойной бухгалтерии основные владельцы компании называют не соответствующей действительности.
Г-ну Трифонову известно, что по итогам 2006 года «Топ-Книга» получила убыток, не отраженный в официальной отчетности. Предприятие было неприбыльным и в 2007 году, поэтому основные владельцы компании выкупили долю г-на Трифонова в декабре 2007 года за 3,3 тыс. руб. (копия договора купли-продажи есть в распоряжении РБК daily). Нынешний миноритарий «Топ-Книги» г-н Щебетов спустя полгода купил 10% компании за 288 млн руб.
Г-н Лямин уверил РБК daily, что г-н Щебетов получил долю в компании за 3,7 тыс. руб. путем увеличения ее уставного капитала на эту сумму и уже как участник общества добровольно вложил в «Топ-Книгу» 288 млн руб.
НАТАЛЬЯ КОПЕЙЧЕНКО

Наблюдатель комментирует...

Цитата, конечно, хорошая. Но не в кассу. Кто-то пытается вызвать обсуждение происходящего, кто-то это обсуждение старается пресечь.

Наблюдатель комментирует...

Тьфу - не на то написал. Запутаешься уже в этих темах - вроде разные, а на самом деле все про одно и то же.

Анонимный комментирует...

ВЧЕРА ПОДАН ИСК О ПРИЗНАНИИ ТОП-КНИГИ БАНКРОТОМ

Кредиторы (заявители)
Должники
Третьи лица* ООО "Издательский Дом ИНФРА-М"
* ООО "ТОП-КНИГА"
Все участники
АС Новосибирской области
* Ничегоряева О. Н.
Карточки
* Календарь дела
Первая
инстанция
А45-12794/2010 АС Новосибирской области
29.06.2010
Заявление
О признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182, 203 и др. ФЗ О несостоятельности)

Анонимный комментирует...

Очень важная инфорация ниже для В.В.Ворожейкина, Т.И.Черниковой, Г.А.Лямина и Т.М.Вороновой.

Из Черлакского отделения Сбербанка похитили 122 млн
Экономика и бизнес
01.07.2010 | 12:23

Таким образом в течение нескольких лет зарабатывали себе на жизнь управляющая банком и местный бизнесмен.

По версии следствия, в 2004 – 2005 годы в поселке Черлак они путем оформления в районном отделении банка кредитных договоров похитили в банке свыше 122 млн руб., предоставляя поддельные документы о наличии залогового имущества, его стоимости, а также ложные сведения о доходах, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.



Одной только Тамарой Долговой, работающей управляющей этим отделением банка, было оформлено 10 кредитных договоров на подысканных ею физических лиц на общую сумму 28 млн 600 тыс. рублей. Бизнесменом Яворским при содействии подельницы оформлено 15 кредитных договоров на общую сумму 68 млн 850 тыс. рублей. Как не трудно догадаться, кредитные средства в банк так и не вернулись.



В итоге теперь уже бывший руководитель Черлакского отделения Сберегательного банка России Тамара Долгова и руководитель местного ООО «Био-импульс» Виктор Яворский были осуждены за мошенничество. Женщина получила 2,5 года условно, а вот местный предприниматель из-за своей предприимчивости проведет за решеткой 6 лет.

Анонимный комментирует...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/08/239926

Крупным планом: Как раздать миллиард

На спасение Связь-банка государство потратило 142 млрд руб. — это абсолютный кризисный рекорд. Как показало расследование «Ведомостей», дыра в балансе образовалась у банка не только из-за рискованной игры на бирже, но и благодаря щедрой раздаче необеспеченных кредитов

Светлана Петрова
Ведомости

08.07.2010, 124 (2642)

Когда в сентябре 2008 г. комиссары из ВЭБа пришли спасать Связь-банк, они застали безотрадную картину. Команда предправления Аллы Алешкиной потеряла «управление банком и связанными с ним компаниями», а ее предшественники — команда Геннадия Мещерякова допускала «превышение полномочий» и организовала бизнес «через офшорные и российские технические компании», считает ВЭБ (его ответ «Ведомостям» см. на стр. 06).

Антикризисные спасатели из ВЭБа сначала оценили «скрытый убыток» от операций с ценными бумагами в 30 млрд руб.: как и другая жертва кризиса — «КИТ финанс», Связь-банк много инвестировал в ценные бумаги, реповал их, снова инвестировал и т. д. Но быстро выяснилось, что масштабы бедствия гораздо больше: по итогам докризисного 2007 года у банка 60% клиентских ссуд были необеспеченными — почти на 55 млрд руб. (цифры из МСФО банка).....

Анонимный комментирует...

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1410232&NodesID=4

Межпромбанк поставил рекорд по активам
// Такого плохого кредитного портфеля нет ни у кого

Газета «Коммерсантъ» № 122 (4422) от 09.07.2010

Частным кредиторам Межпромбанка не приходится рассчитывать на то, что банк расплатится с держателями дефолтных облигаций за счет активов банка. Составляющий их основу портфель корпоративных кредитов просрочен на 99,7%, свидетельствует июньская отчетность Межпромбанка. Ситуация с просрочкой ухудшилась резко — еще по итогам мая она составляла менее 1%. После создания резервов под внезапно ухудшившиеся кредиты капитал банка, скорее всего, станет отрицательным, что приведет к повторному возникновению оснований для отзыва у него лицензии, считают эксперты.

Согласно российской отчетности Межпромбанка за июнь (имеется в распоряжении "Ъ"), за этот месяц с банком произошли радикальные изменения. Основной актив банка — корпоративный кредитный портфель — перестал быть активом высокого качества, каким считался до последнего времени. Из 166,5 млрд руб. кредитов, выданных корпоративным заемщикам, просроченными на 1 июля стали кредиты объемом 165,9 млрд руб., или 99,7% портфеля. Месяц назад, на 1 июня, картина выглядела совершенно иначе. Просроченными были всего 1,2 млрд корпоративных кредитов, что составляло 0,8% от всего портфеля (155,3 млрд руб. на 1 июня). Более того, учитывая, что за месяц увеличение портфеля составило чуть более 11 млрд руб., новые кредиты также были сразу записаны в просроченные.

В Межпромбанке вчера отказались от комментариев.

Комментируя эти данные, участники рынка не скрывали удивления: такого с российскими банками еще не происходило даже по итогам санации. "Практически полностью хороший портфель за месяц вряд ли мог превратиться в практически полностью плохой,— говорит замгендиректора аудиторской компании "Финэкспертиза" Наталия Борзова.— Скорее всего, с учетом сложившейся в банке ситуации он показал реальную картину, которой не показывал ранее. Не исключено, что это было сделано под давлением регулятора, который изучал ситуацию в банке перед тем, как реструктурировать ему беззалоговый кредит".

БАНКРОТ комментирует...

134/2010-96055(2)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6
официальный сайт: http://novosib. arbitr.ru.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о принятии заявления конкурсного кредитора
о признании должника банкротом
г.Новосибирск
06 июля 2010 года Дело А45-12794/2010
Судья Арбитражного суда Новосибирской области Кладова Л.А.,
(в связи с нахождением судьи Ничегоряевой О.Н. в очередном отпуске)
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Издательский Дом ИНФРА-М» (далее –ООО ответственностью «Издательский Дом ИНФРА-М») о признании несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА» (далее – ООО «ТОП-КНИГА») (630008, г.Новосибирск, ул. К.Либнехта, д. 125, ИНН 5405164630, ОГРН 1025401903152),
У С Т А Н О В И Л:
29.06.2010 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление ООО ответственностью «Издательский Дом ИНФРА-М» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ТОП-КНИГА» в связи с наличием задолженности в размере 4 494 669 руб. 39 коп.
Кредитором указана кандидатура арбитражного управляющего для утверждения временным управляющим должником – Конькова Андрея Владимировича, члена саморегулируемой организация - Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101-В).
Заявление кредитора подано с учетом подсудности, с соблюдением требований статей 39-40 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статей 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьѐй 48 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обоснованность заявления о признании должника банкротом подлежит рассмотрению в судебном заседании.
Руководствуясь пунктами 2-4 статьи 42, пунктами 1-2 статьи 48 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять заявление общества с ограниченной ответственностью ответственностью «Издательский Дом ИНФРА-М» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА», возбудить производство по делу.
2. Назначить рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом в судебном заседании «02» августа 2010 года в 11 часов 30 минут, которое состоится в помещении Арбитражного суда Новосибирской области по адресу: 630102, г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6, каб. 715. (Дело назначено для судьи Ничегоряевой О.Н.)
А45-12794/2010

И Т.Д. И Т.П.

Анонимный комментирует...

http://www.rbcdaily.ru/2010/07/13/industry/494052

KazakhGold придержали
Власти Казахстана отменили решения по продаже компании


....В самом «Полюс Золото», похоже, не видят в заявлении чиновников угрозы. В компании отмечают, что приветствуют желание казахстанских властей разобраться в ситуации и готовы сотрудничать. В «Полюсе» напомнили, что накануне запуска процедуры обратного поглощения структуры «Полюс Золото» и KazakhGold подали иск на 450 млн долл. к бывшим руководителям и собственникам казахстанской золотодобывающей компании — пяти членам семьи Ассаубаевых, обвинив их в незаконном выводе из компании около 200 млн долл., а также фальсификации отчетности. Это дело сейчас рассматривается в Высоком суде в Лондоне.

Комментируя действия регулирующих органов, гендиректор «Полюс Золото» Евгений Иванов сказал, что KazakhGold готова возместить правительству Казахстана суммы НДС, которые, вероятно, были незаконно возвращены из бюджета в связи с раскрытыми ею фиктивными договорами. Речь идет о сумме в размере около 25 млн долл. «Компания также планирует добиваться возмещения своих юридических затрат за счет ответчиков», — приводятся слова г-на Иванова в сообщении «Полюса».....

Анонимный комментирует...

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1420104&NodesID=4

Николай Максимов попал под обеспечительные меры
// Суд арестовал принадлежащие ему акции Сбербанка на $200 млн

Газета «Коммерсантъ» № 127 (4427) от 16.07.2010
1 из 4
Фото: Павел Лисицын/Коммерсантъ

открыть галерею ...открыть галерею ...открыть галерею ...
На счета бывшего владельца металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова и его гражданской жены в банке ВТБ 24 наложен арест. Под обеспечительные меры попали принадлежащие господину Максимову акции Сбербанка на $200 млн. Арест наложен в рамках уголовного дела, возбужденного по иску Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), который обвиняет Николая Максимова в мошенничестве при продаже НЛМК контрольного пакета акций "Макси-групп" в 2007-2008 годах.

Арест на текущие и брокерские счета в ВТБ 24 бывшего владельца "Макси-групп" Николая Максимова наложил Чкаловский районный суд Екатеринбурга 9 июля по ходатайству ГУВД по Свердловской области. Об этом вчера рассказал "Ъ" сам господин Максимов. По его словам, на счетах находились акции Сбербанка на общую сумму $200 млн и деньги (сколько именно, он не сказал). Николай Максимов — крупнейший частный акционер Сбербанка, по данным годовой отчетности кредитного учреждения за 2009 год, ему принадлежит 1,6% акций. Исходя из вчерашней капитализации банка, стоимость пакета составляет $925,6 млн. Бумаги господин Максимов покупал именно через ВТБ 24, но на момент ареста на его брокерских счетах в этом банке уже находилась только часть пакета. Сам господин Максимов при этом считает арест незаконным, поскольку акции не были оформлены на него лично.

Постановление об аресте счетов Николая Максимова выдано судом в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Николая Максимова в октябре 2009 года, рассказал "Ъ" источник в НЛМК. Николай Максимов подтвердил "Ъ" факт возбуждения против него уголовного дела. Расследование было инициировано "Макси-групп", контрольный пакет акций которой сейчас принадлежит НЛМК: комбинат выкупил его у господина Максимова в 2007 году за $300 млн. После завершения сделки между НМЛК и господином Максимовым начался конфликт: металлургическая компания обвиняет его в выводе средств из "Макси-групп" и пытается отсудить выплаченную за пакет акций компании сумму. Одновременно Николай Максимов пытается в различных судах взыскать с НЛМК около 15 млрд руб., недополученных, по его мнению, по итогам продажи контроля над "Макси-групп". В целом он оценивает свой ущерб в $1 млрд.

Вчера собеседник "Ъ" в НЛМК подтвердил, что, по данным компании, после продажи мажоритарного пакета "Макси-групп" Николаем Максимовым якобы был осуществлен незаконный вывод безналичных средств в размере 7,3 млрд руб. по договору займа от 15 января 2008 года. Источник в НЛМК утверждает, что в деле фигурируют еще три эпизода, также господин Максимов и его гражданская жена Оксана Озорнина якобы продавали компании личные активы по завышенной цене с последующим возвращением средств в компанию в виде займов с процентной ставкой. По словам собеседника "Ъ", в деле непогашенный материальный ущерб по этим эпизодам оценен в 1,395 млрд руб.

Управляющий партнер адвокатского бюро "Корельский и партнеры" Андрей Корельский отмечает, что возбуждение уголовного дела — обычный элемент корпоративной войны, к которому стороны прибегают довольно часто. "В отличие от арбитражных процессов, уголовное дело касается конкретного человека, поэтому он охотнее идет на компромиссы",— констатирует юрист.

Роман Асанкин

Анонимный комментирует...

Бедный-бедный Сбербанк! Бедный-бедный Ворожейкин! Никогда не увидит своих денежек из Топ книги!! Гера то этого Архангельского за пояс в два счета заткнет и не пукнет!

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1443454
Бизнесмен попал в кредитную историю
// Глава OMG объявлен в международный розыск
Газета «Коммерсантъ» № 128/П (4428) от 19.07.2010
Как стало известно "Ъ", ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявило в международный розыск президента петербургской группы OMG (ранее называлась группа "Осло Марин") Виталия Архангельского. Это было сделано в рамках расследования дела о мошенничестве с кредитами. Сам господин Архангельский считает, что таким образом силовики и его основой кредитор — банк "Санкт-Петербург", которому группа задолжала 4 млрд руб.,— пытаются совершить рейдерский захват его бизнеса.
Информацию о том, что глава петербургской группы OMG Виталий Архангельский объявлен в международный розыск, "Ъ" подтвердил юрист бизнесмена Михаил Назаров. По его словам, до этого, в декабре прошлого года, владелец группы OMG был объявлен в федеральный розыск. "Главное следственное управление также направило запрос в национальное бюро Интерпола о задержании Виталия",— добавил юрист. По его словам, до сегодняшнего дня защита владельца OMG пыталась обжаловать меры пресечения, определенные судом бизнесмену,— заочное заключение под стражу и подписку о невыезде. Однако в обоих случаях суд не удовлетворил требования защиты. "На 21 июля назначено очередное заседание в Санкт-Петербургском городском суде на предмет обжалования меры пресечения — подписки о невыезде",— добавил Михаил Назаров. Господин Назаров не стал уточнять, в рамках какого дела господин Архангельский был объявлен в розыск.
В ГУВД Санкт-Петербурга от комментариев по этому вопросу отказались. Впрочем, ранее местные СМИ сообщали, что ведомство расследует дело о мошенничестве с кредитами, выданными некоторым из подконтрольных господину Архангельскому структур.
Сам Виталий Архангельский, проживающий в настоящее время за границей, утверждает, что в течение уже почти года к нему поступают угрозы со стороны сотрудников ГСУ и представителей кредитора его группы OMG — банка "Санкт-Петербург", основная цель которых захват его бизнеса. "К сожалению, те угрозы, которые звучат в отношении меня и моей семьи со стороны банка и милиционеров, не дают мне возможности вернуться в Россию,— подчеркивает бизнесмен.— Надеюсь, что мне удастся доказать творимое ими беззаконие, как уже удалось доказать незаконность обысков и уголовных дел, возбужденных в отношении моих родственников".
Противостояние группы OMG и его основного кредитора — банка "Санкт-Петербург" — началось в 2009 году. Напомним, в 2008 году банком был выдан группе кредит на общую сумму около 3 млрд руб. сроком на одни год. В конце того же года обе стороны подписали меморандум о продлении кредита. По условиям меморандума в случае пролонгации кредита OMG должна была ввести дополнительное обеспечение сделки. Поручителями в этой сделке должны были выступать входящие в OMG ООО "Западный терминал" (один из основных активов портового комплекса компании) и ООО "Страховое общество "Скандинавия"". Но пролонгации не последовало. Весной 2009 года OMG полностью перестала обслуживать кредит "Санкт-Петербурга". В июне 2009 года в "Западном терминале" и страховом обществе "Скандинавия" были сменены гендиректора, а в июле 2009 года правоохранительные органы провели обыски в головном офисе OMG.

Анонимный комментирует...

Будущее...

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1475715&NodesID=4

Семейные ценности попали под арест
// К Асаубаевым применили обеспечительные меры на $500 млн по иску "Полюс Золота"

Газета «Коммерсантъ» № 133/П (4433) от 26.07.2010
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Лондонский суд арестовал имущество бывших владельцев KazakhGold (65% принадлежит "Полюс Золоту") — членов семьи Асаубаевых на $500 млн. Обеспечительные меры приняты в рамках производства по иску "Полюса" к Асаубаевым на $430 млн. Юристы отмечают: принятие обеспечительных мер еще не повод говорить о том, что суд встал на сторону "Полюса". Тем не менее арест имущества может оказать психологическое воздействие на Асаубаевых и подтолкнуть их к компромиссу.

Высокий суд Лондона в пятницу вынес решение об аресте имущества и счетов семьи Асаубаевых (владеют 8,8% KazakhGold и примерно 0,5% "Полюс Золота") на $500 млн (копия постановления имеется в распоряжении "Ъ"). Арест производится в качестве обеспечительной меры по иску "Полюса" (владеет 65% KazakhGold) к миноритариям на общую сумму $430 млн. В частности, суд наложил арест на пакеты акций в KazakhGold и "Полюсе", на кредит Gold Lion (компания Асаубаевых) KazakhGold в размере $31 млн, а также на $10 млн, находящихся на счетах английских и джерсийских банков. Кроме того, под обеспечительные меры попал автопарк Асаубаевых: черный Bentley Arnage T, черный Ferrari 559, черный Mercedes S Class Lorinser и черный Rolls Royce Phantom. Далее могут быть арестованы трастовые фонды на Джерси, подконтрольные Асаубаевым, на счетах которых находятся порядка $400 млн, говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией. Асаубаевым разрешено тратить по £3 тыс. в день, а также использовать необходимые средства для своей защиты. В настоящее время у четверых членов семьи отобраны паспорта, им также запрещен выезд за пределы Великобритании. С 23 по 27 августа все они будут допрошены на предмет установления остального имущества, необходимого для удовлетворения суммы обеспечительных мер. Кроме того, суд потребовал от банков передать всю информацию по активам Асаубаевых, а также наложил запрет на уничтожение любой такой информации. Пятый член семьи, Айдар Асаубаев, скрылся, по информации собеседника "Ъ", в Астану. После 6 августа он может быть объявлен лондонским судом в международный розыск. Представитель Асаубаевых Тони Френд на запрос "Ъ" в воскресенье не ответил. В "Полюс Золоте" от комментариев отказались.

Семья Асаубаевых — бывшие владельцы компании KazakhGold, контрольный пакет которой "Полюс" выкупил в августе 2009 года за $269 млн. Иск к ним "Полюс" подал 29 июня, обвинив в хищении средств KazakhGold на $179 млн и в фальсификациях финансовых отчетов, в результате чего актив был продан по завышенной цене, тем самым нанеся ущерб "Полюсу" в $250 млн. Асаубаевы все претензии опровергали.

.....

Лондонские суды скрупулезно подходят ко всем своим решениям, поэтому для того, чтобы арестовать имущество, истцу необходимо представить веские доказательства, думает управляющий партнер "Корельский и партнеры" Андрей Корельский. По всей видимости, полагает он, у "Полюса" они есть. Но говорить о том, что суд встал на сторону "Полюса", пока рано, ведь по существу иск еще не рассматривался. Как правило, подобные процессы в лондонских судах занимают не меньше года, считает адвокат коллегии адвокатов "Юков, Хренов и партнеры" Василий Васильев. Тем не менее ограничения пользования имущества могут стать серьезным стимулом для того, чтобы подтолкнуть Асаубаевых пойти на компромисс, добавляет господин Корельский.

Роман Асанкин, Николай Зубов

Анонимный комментирует...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/243878/delo_holopova

Дело Холопова

Бывший владелец ростовской продуктовой сети «В двух шагах» Андрей Холопов стал фигурантом уголовного дела

Александр Воробьев
Ведомости — Ростов-на-Дону

18.08.2010, 153 (2671)

Вчера прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бывшего учредителя ЗАО «В двух шагах», компаний «Алекс-Ростов — холдинг», «Алекс-торг», «Алекс-актив», «Трейдинг-Ростов» и других — все они так или иначе имели отношение к управлению сетью магазинов «В двух шагах». Фигурант дела — Холопов, подтвердил сотрудник прокуратуры (компании в этом году перепродавались, и в ЕГРЮЛ уже значатся другие учредители). Дело ведет следственная часть УВД Ростова, сообщил собеседник «Ведомостей».

«В двух шагах» была самой крупной по количеству магазинов на юге России местной продуктовой сетью, в 2009 г. насчитывала 96 точек с учетом купленных в конце 2008 г. 34 магазинов двух саратовских сетей. Выручка одного только ЗАО «В двух шагах» в прошлом году составила 2,19 млрд руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). Но ритейлеру не хватало оборотных средств, уже в начале года закрылись почти все саратовские магазины, количество ростовских сократилось примерно до 30, рассказывал партнер Холопова. К весне около 120 поставщиков сети взыскивали с нее около 200 млн руб. в ростовском и саратовском арбитражах, еще 600 млн руб. составлял долг Юго-Западному Сбербанку. Весной активы сети за 680 млн руб. купил концерн «Покровский» (см. врез).

С мая 2008 г. по февраль 2010 г. «учредитель совместно с неустановленными лицами заключил договоры поставки с коммерческой фирмой; товар был поставлен в установленные сроки, но учредитель продал 100%-ную долю “Алекс-Ростов — холдинга”, вывел все активы предприятия в собственности и завладел деньгами от продажи товара, чем причинил поставщику свыше 23,4 млн руб. ущерба», сообщает прокуратура. Аналогичным способом фигурант, по данным ведомства, с августа 2008 г. по декабрь 2009 г. завладел имуществом двух других фирм-поставщиков на сумму более 19 млн руб.

Мобильный Холопова вчера был выключен. Не отвечал и мобильный бывшего гендиректора сети Вадима Рыбакова.

«Мое мнение о Холопове — вполне корректный человек, нормальный бизнесмен, может, допустивший некоторые ошибки в ведении бизнеса, пострадавший от неблагоприятной конъюнктуры», — говорит председатель совета директоров «Покровского» Андрей Коровайко. По его словам, «В двух шагах» пыталась выжить, направляя средства поставщиков на зарплаты, аренду и т. д., об уголовном же преступлении можно будет говорить, если Холопов лично присваивал деньги от продаж.

Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/243878/delo_holopova#ixzz0ww5VwtWD

Робин Гуд комментирует...

http://www.rbcdaily.ru/2010/08/19/industry/503671
С Максимова требуют ущерб
«Макси-Групп» подала исковое заявление о возмещении 5,9 млрд рублейПока Николай Максимов пытается разрешить конфликт с Новолипецким меткомбинатом (НЛМК) в международных судах, сам НЛМК нашел более быстрый способ
решить спор в свою пользу. В рамках расследования уголовного дела, заведенного на Максимова, в июле были арестованы его банковские счета. Теперь в рамках этого дела ему предъявлен иск о возмещении ущерба в размере 5,9 млрд руб.
Николай Максимов и НЛМК уже несколько лет выясняют отношения в судах различных инстанций, споря о стоимости 51% акций «Макси-Групп», ранее принадлежавших Максимову. В 2009 году по заявлению «Макси-Групп» было возбуждено уголовное дело «по факту незаконного вывода в начале 2008 года группой бывших менеджеров «Макси-Групп» денежных средств», отмечали раньше в пресс-службе НЛМК.
На днях «Макси-Групп» решила предъявить гражданский иск Николаю Максимову в рамках расследования уголовного дела. Исковое заявление о возмещении ущерба подано «Макси-Групп» в ГУВД по Свердловской области. Ущерб заявлен в размере частично возвращенного Максимову займа (5,9 млрд руб.), говорится в сообщении пресс-службы Николая Максимова. Ранее Максимов направил президенту России письмо, в котором уголовное дело против себя назвал сфабрикованным, обвинив в этом НЛМК и следственную группу ГСУ при ГУВД Свердловской области.
Сам Максимов, напротив, считает, что «Макси-Групп» должна вернуть ему остаток в размере 1,4 млрд руб. из предоставленного займа в сумме 7,3 млрд руб. Средства займа предназначались для финансирования инвестпрограммы «Макси-Групп», однако в связи с неисполнением НЛМК обязательств по рефинансированию кредитной задолженности «Макси-Групп» они стали использоваться для погашения кредитных обязательств, говорится в сообщении пресс-службы Николая Максимова. При этом его представители напоминают, что уголовное преследование Максимова из-за этого займа началось лишь спустя 2,5 года.
«Макси-Групп» в рамках этого уголовного дела удалось добиться ареста счетов Николая Максимова в ВТБ24, «Тройке Диалог» и «Ренессанс Брокере». Также постановления об аресте касаются гражданской жены Максимова и его бывшего водителя. «Теперь, если решение по гражданскому иску будет принято в пользу «Макси-Групп», 5,9 млрд руб. может быть просто списано со счетов Максимова», — отмечает его представитель.
Заявление о возмещении ущерба можно было подать и в суд общей юрисдикции, говорит партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин. «В целом ситуация выглядит как гражданско-правовой спор. Не совсем понятно, почему она рассматривается в рамках уголовного дела», — добавляет юрист. Как утверждает представитель Максимова, предъявление гражданского иска в рамках уголовного дела — это способ усилить давление на Максимова в рамках основного разбирательства в Международном коммерческом арбитражном суде о стоимости акций «Макси-Групп». В самой «Макси-Групп» подчеркивают, что предъявление гражданского иска о возмещении ущерба в рамках уголовного дела — частая практика в решении аналогичных споров.

Анонимный комментирует...

http://www.rbcdaily.ru/2010/08/30/finance/506262

ЕБРР впал в транс-схему
Его российские банки подозреваются в мошенничестве
ЕБРР впал в транс-схему

Как стало известно РБК daily, в неприятную историю попал Уралтрансбанк (УТБ), долей почти в 25% в котором владеет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Оказалось, что на 600 сотрудников нынче банкротящегося Баранчинского электромеханического завода (БЭМЗ) в УТБ были оформлены кредиты более чем на 130 млн руб. На прошлой же неделе обнаружилась мошенническая схема с обналичиванием денег по зарплатным проектам, где фигурировал Транскапиталбанк, в котором ЕБРР владеет долей более чем 28%.

Как заявил РБК daily cтарший помощник руководителя СУ СКП России по Свердловской области Александр Шульга, «сейчас отделом по особо важным делам расследуется дело по факту мошенничества на банкротящемся сегодня Баранчинском электромеханическом заводе, уголовное дело уже находится в производстве». Г-н Шульга рассказал, что дело заведено в отношении бывших руководителей БЭМЗ — Григория Карпунина и его супруги Екатерины Наумовой: проводится проверка по факту выдачи кредитов, которые сотрудники завода под гарантии его администрации якобы получили в Уралтрансбанке. Александр Шульга также отметил, что сейчас ведется дело о мошенничестве со списанными векселями УТБ, в котором тоже фигурируют бывшее руководство завода БЭМЗ и сотрудники банка. В самом УТБ от комментариев отказались.

В результате сомнительной схемы по­страдало более 600 сотрудников завода, на которых повесили долг по кредиту. Представитель БЭМЗ Игорь Панов рассказал РБК daily: «Не исключено, что в компании был и зарплатный проект в банке УТБ, там много всего было накручено».

Представляющий интересы БЭМЗ адвокат Андрей Бельянский рассказал РБК daily, что УТБ подал заявление о включении его в реестр кредиторов на предприятии, но не представил договоры займа сотрудников, по которым завод выступал поручителем. Если претензии банка будут приняты, то внешний управляющий будет обязан предъявить требования о погашении долга к работникам. После этого новое руковод­ство начало опрашивать работников, и для них это стало новостью — никто из сотрудников в банк за кредитом не обращался и денег не получал. Выяснилось, что кредиты оформлялись даже на умерших сотрудников. На каждого из них в УТБ было оформ­лено 300—600 тыс. руб. кредита в целом на сумму порядка 132 млн руб., говорит г-н Бельянский.

Также на прошлой неделе стало известно, что управление по налоговым преступлениям ГУВД по Москве раскрыло мошенническую схему через зарплатные проекты, в числе которых фигурирует Транскапиталбанк, где ЕБРР владеет более чем 28%. Организовали «прачечную» представители армянской ОПГ: они оформляли выплату зарплат несуществующим сотрудникам фирм-однодневок, после чего обналичивали деньги через банкомат Транскапиталбанка, который предусмотрительно был размещен в недоступном для посторонних лиц подсобном помещении на территории хладокомбината.

В Транскапиталбанке РБК daily заявили, что в целях выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации банк осуществляет сотрудничество с представителями правоохранительных органов, а также провел соб­ственное внутреннее расследование. Признаков незаконной банковской деятельности в процессе открытия счета вышеуказанной компании, установки и загрузки банкомата денежной наличностью в банке не обнаружили. В Транскапиталбанке уверяют, что обслуживание данного юрлица осуществлялось в рамках действующего российского законодательства.

Представитель Европейского банка реконструкции и развития в России Ричард Уоллис пояснил РБК daily, что сотрудники ЕБРР входят в советы директоров Уралтрансбанка и Транскапиталбанка, решая стратегические задачи, и не занимаются решением оперативных вопросов. Более подробных комментариев г-н Уоллис дать не смог, поскольку не знаком с приключениями, случившимися с российскими банками.

АНТОН ВЕРЖБИЦКИЙ

30.08.2010